España no ha sido ajena a la popularidad de las criptomonedas, y con esta popularidad, también llega la atención de personas y organizaciones que quieren sacar provecho del tema. Los tribunales españoles se han visto inundados últimamente con demandas relacionadas con estafas de criptodivisas relacionadas con plataformas basadas en bitcoin y ethereum, y con las personas que las utilizan para estafar a otros usuarios por millones de euros.
Las estafas relacionadas con las criptomonedas inundan los tribunales en España
Los tribunales de España están siendo inundados con casos de estafa relacionados con las criptomonedas, que están afectando a miles de ciudadanos, según informes locales. Con el reciente aumento del precio de las criptomonedas, los estafadores siempre buscan hacer dinero rápido, y han tenido éxito en España. Una de las mayores estafas denunciadas es la asociada a una empresa llamada Algorithms Group, que estafó más de 280 millones de euros a más de 300 inversores.
El cerebro detrás de esta estafa es un hombre llamado Javier Biosca, que actuaba como broker comprando y vendiendo criptodivisas y ofreciendo intereses semanales del 25% por inversión. Sin embargo, el negocio se torció rápidamente y Biosca desapareció con el dinero de los inversores. Emilia Zaballos, la abogada que representa a los inversores particulares, afirma que la estafa podría haber afectado a 4.000 personas. Subrayó:
«Entre los afectados hay personas de todo tipo. Desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores de Hacienda e incluso jueces. Pero también trabajadores domésticos, jubilados y parados. Y grandes fortunas».
Se calcula que Nimbus, otro esquema Ponzi basado en la inversión, defraudó 136 millones de euros a más de 4.000 inversores en el país. La empresa, que también operaba a nivel internacional, ofrecía devoluciones a los inversores por sus depósitos en criptodivisas. Otras empresas importantes que se enfrentan a juicios similares son Kuailian y Arbistar 2.0, esquemas Ponzi que también se enfrentan a cargos de blanqueo de dinero.
Se necesita más organización
Emilia Zaballos, la abogada que lleva el caso de Algorithms Group, afirma que se necesita más organización para hacer frente a este tipo de esquemas de estafa que afectan cada día a más ciudadanos. Ahora está presionando para que se creen nuevos tribunales sólo para atender este tipo de delitos relacionados con las criptomonedas, y para que haya más orientación por parte de las instituciones establecidas a la hora de tratar estas estructuras. Hasta ahora, los reguladores nacionales se limitan a alertar a los inversores sobre los posibles peligros del uso de estas herramientas de inversión, pero no han ejercido ninguna acción directa contra ellas.
Pero no se limita a esperar que se actúe. Zaballos es el presidente de una organización llamada «Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas», que agrupa a los usuarios afectados por estas organizaciones y les ayuda a ejecutar acciones legales contra ellas.
